Решение Совета директоров Банка России о требованиях к деятельности кредитных организаций, некредитных финансовых организаций (лицам, имеющим право прямо или косвенно распоряжаться акциями (долями), составляющими уставный капитал кредитных организаций, некредитных финансовых организаций)

Совет директоров Банка Р РѕСЃСЃРёРё 24 РґРµРєР°Р±СЂСЏ 2024 РіРѕРґР° РїСЂРёРЅСЏР» решение РІ СЃРѕРѕС‚ветствии СЃ РїСѓРЅРєС‚РѕРј 2 СЃС‚атьи 20 Р¤РµРґРµСЂР°Р»СЊРЅРѕРіРѕ закона РѕС‚ 8 РјР°СЂС‚Р° 2022 РіРѕРґР° № 46-ФЗ «Рћ РІРЅРµСЃРµРЅРёРё изменений РІ РѕС‚дельные законодательные акты Р РѕСЃСЃРёР№СЃРєРѕР№ Федерации»:

1. Установить, что c 1 СЏРЅРІР°СЂСЏ 2025 РіРѕРґР° РґРѕ 31 РґРµРєР°Р±СЂСЏ 2025 РіРѕРґР° включительно для РѕРїСЂРµРґРµР»РµРЅРёСЏ соответствия требованиям, предусмотренным подпунктом 10 РїСѓРЅРєС‚Р° 8 СЃС‚атьи 26², подпунктом 6 РїСѓРЅРєС‚Р° 8 СЃС‚атьи 32¹, подпунктами 5 Рё 6 РїСѓРЅРєС‚Р° 1 СЃС‚атьи 33¹ Закона Р РѕСЃСЃРёР№СЃРєРѕР№ Федерации РѕС‚ 27 РЅРѕСЏР±СЂСЏ 1992 РіРѕРґР° № 4015-1 «РћР± РѕСЂРіР°РЅРёР·Р°С†РёРё страхового дела РІ Р РѕСЃСЃРёР№СЃРєРѕР№ Федерации», подпунктом 1 РїСѓРЅРєС‚Р° 1 СЃС‚атьи 4¹, абзацем 18 СЃС‚атьи 36¹⁸ Федерального закона РѕС‚ 7 РјР°СЏ 1998 РіРѕРґР° № 75-ФЗ «Рћ РЅРµРіРѕСЃСѓРґР°СЂСЃС‚венных пенсионных фондах», подпунктом 1 РїСѓРЅРєС‚Р° 1 СЃС‚атьи 38¹ Федерального закона РѕС‚ 29 РЅРѕСЏР±СЂСЏ 2001 РіРѕРґР° № 156-ФЗ «РћР± РёРЅРІРµСЃС‚иционных фондах», пунктом 1 С‡Р°СЃС‚Рё 1 СЃС‚атьи 4³ Федерального закона РѕС‚ 2 РёСЋР»СЏ 2010 РіРѕРґР° № 151-ФЗ «Рћ РјРёРєСЂРѕС„инансовой деятельности Рё РјРёРєСЂРѕС„инансовых организациях», подпунктом 1 РїСѓРЅРєС‚Р° 1 СЃС‚атьи 10^2-2 Федерального закона РѕС‚ 22 Р°РїСЂРµР»СЏ 1996 РіРѕРґР° № 39-ФЗ «Рћ СЂС‹РЅРєРµ ценных бумаг», пунктом 1 С‡Р°СЃС‚Рё 1 СЃС‚атьи 7 Р¤РµРґРµСЂР°Р»СЊРЅРѕРіРѕ закона РѕС‚ 7 С„евраля 2011 РіРѕРґР° № 7-ФЗ «Рћ РєР»РёСЂРёРЅРіРµ, клиринговой деятельности Рё С†РµРЅС‚ральном контрагенте», пунктом 1 С‡Р°СЃС‚Рё 1 СЃС‚атьи 7 Р¤РµРґРµСЂР°Р»СЊРЅРѕРіРѕ закона РѕС‚ 21 РЅРѕСЏР±СЂСЏ 2011 РіРѕРґР° № 325-ФЗ «РћР± РѕСЂРіР°РЅРёР·РѕРІР°РЅРЅС‹С… торгах», пунктом 1 С‡Р°СЃС‚Рё 4 СЃС‚атьи 10 Р¤РµРґРµСЂР°Р»СЊРЅРѕРіРѕ закона РѕС‚ 2 Р°РІРіСѓСЃС‚Р° 2019 РіРѕРґР° № 259-ФЗ «Рћ РїСЂРёРІР»РµС‡РµРЅРёРё инвестиций СЃ РёСЃРїРѕР»СЊР·РѕРІР°РЅРёРµРј инвестиционных платформ Рё Рѕ РІРЅРµСЃРµРЅРёРё изменений РІ РѕС‚дельные законодательные акты Р РѕСЃСЃРёР№СЃРєРѕР№ Федерации», пунктом 1 С‡Р°СЃС‚Рё 1 СЃС‚атьи 10 Р¤РµРґРµСЂР°Р»СЊРЅРѕРіРѕ закона РѕС‚ 20 РёСЋР»СЏ 2020 РіРѕРґР° № 211-ФЗ «Рћ СЃРѕРІРµСЂС€РµРЅРёРё финансовых сделок СЃ РёСЃРїРѕР»СЊР·РѕРІР°РЅРёРµРј финансовой платформы», подпунктом «Рі» пункта 1 Рё РїРѕРґРїСѓРЅРєС‚РѕРј «РІ» пункта 2 С‡Р°СЃС‚Рё 3 СЃС‚атьи 10 Р¤РµРґРµСЂР°Р»СЊРЅРѕРіРѕ закона РѕС‚ 31 РёСЋР»СЏ 2020 РіРѕРґР° № 259-ФЗ «Рћ С†РёС„ровых финансовых активах, цифровой валюте Рё Рѕ РІРЅРµСЃРµРЅРёРё изменений РІ РѕС‚дельные законодательные акты Р РѕСЃСЃРёР№СЃРєРѕР№ Федерации», пунктом 4 С‡Р°СЃС‚Рё 1 СЃС‚атьи 19 Р¤РµРґРµСЂР°Р»СЊРЅРѕРіРѕ закона РѕС‚ 28 РґРµРєР°Р±СЂСЏ 2013 РіРѕРґР° № 422-ФЗ «Рћ РіР°СЂР°РЅС‚ировании прав застрахованных лиц РІ СЃРёСЃС‚еме обязательного пенсионного страхования Р РѕСЃСЃРёР№СЃРєРѕР№ Федерации РїСЂРё С„ормировании Рё РёРЅРІРµСЃС‚ировании средств пенсионных накоплений, установлении Рё РѕСЃСѓС‰РµСЃС‚влении выплат Р·Р° СЃС‡РµС‚ средств пенсионных накоплений», Р° С‚акже РїСЂРё РѕС†РµРЅРєРµ показателя значительности влияния РЅР° СѓРїСЂР°РІР»РµРЅРёРµ банком резидентов офшорных Р·РѕРЅ (РџРЈ3), предусмотренного главой 5 РЈРєР°Р·Р°РЅРёСЏ Банка Р РѕСЃСЃРёРё РѕС‚ 3 Р°РїСЂРµР»СЏ 2017 РіРѕРґР° № 4336-РЈ «РћР± РѕС†РµРЅРєРµ экономического положения банков» Рё РіР»Р°РІРѕР№ 6 РЈРєР°Р·Р°РЅРёСЏ Банка Р РѕСЃСЃРёРё РѕС‚ 11 РёСЋРЅСЏ 2014 РіРѕРґР° № 3277-РЈ «Рћ РјРµС‚одиках оценки финансовой устойчивости банка РІ С†РµР»СЏС… признания ее РґРѕСЃС‚аточной для СѓС‡Р°СЃС‚РёСЏ РІ СЃРёСЃС‚еме страхования вкладов», применяется перечень офшорных Р·РѕРЅ, утвержденный настоящим решением (далее — Перечень офшорных Р·РѕРЅ).

2. Для С†РµР»РµР№ применения положений пункта 1 РЅР°СЃС‚оящего решения утвердить прилагаемый Перечень офшорных Р·РѕРЅ.

ПЕРЕЧЕНЬ ОФШОРНЫХ ЗОН

1. Ангилья;

2. Княжество Андорра;

3. Антигуа Рё Р‘арбуда;

4. РђСЂСѓР±Р°;

5. Содружество Багамы;

6. Королевство Бахрейн;

7. Белиз;

8. Бермуды;

9. Бруней-Даруссалам;

10.  Республика Вануату;

11.  Британские Р’РёСЂРіРёРЅСЃРєРёРµ острова;

12.  Гибралтар;

13.  Гренада;

14.  Содружество Доминики;

15.  Специальный административный район Макао (Аомынь) Китайской Народной Республики;

16.  Остров Анжуан РЎРѕСЋР·Р° РљРѕРјРѕСЂС‹;

17.  Республика Либерия;

18.  Княжество Лихтенштейн;

19.  Республика Маврикий;

20.  Остров Лабуан Малайзии;

21.  Мальдивская Республика;

22.  Республика Маршалловы Острова;

23.  Княжество Монако;

24.  Монтсеррат;

25.  Республика Науру;

26.  Кюрасао Рё РЎРµРЅ-Мартен (нидерландская часть);

27.  РќРёСѓСЌ;

28.  Острова Кайман;

29.  Острова РљСѓРєР°;

30.  Острова Теркс Рё РљР°Р№РєРѕСЃ;

31.  Республика Палау;

32.  Республика Панама;

33.  Независимое Государство Самоа;

34.  Республика Сан-Марино;

35.  Сент-Винсент Рё Р“ренадины;

36.  Сент-Китс Рё РќРµРІРёСЃ;

37.  Сент-Люсия;

38.  Отдельные административные единицы Соединенного Королевства Великобритании Рё РЎРµРІРµСЂРЅРѕР№ Ирландии: Остров РњСЌРЅ, Нормандские острова (острова Гернси, Джерси, Сарк, Олдерни);

39.  Республика Сейшелы