Разъяснения порядка уведомления микрокредитными компаниями Банка России об изменении сведений, содержащихся в государственном реестре микрофинансовых организаций

1. Р’ СЃРѕРѕС‚ветствии СЃ С‡Р°СЃС‚СЊСЋ 17 СЃС‚атьи 5 Р¤РµРґРµСЂР°Р»СЊРЅРѕРіРѕ закона РѕС‚ 02.07.2010 № 151-ФЗ (далее — Закон № 151-ФЗ) микрофинансовая организация (далее — МФО) обязана информировать Банк Р РѕСЃСЃРёРё:

• РѕР± РёР·РјРµРЅРµРЅРёСЏС… адреса (места нахождения) постоянно действующего исполнительного органа РњР¤Рћ РІ С‚ечение тридцати календарных дней СЃРѕ РґРЅСЏ СЃРѕРѕС‚ветствующих изменений:
• РѕР± РёР·РјРµРЅРµРЅРёСЏС…, внесенных РІ СѓС‡СЂРµРґРёС‚ельные документы РњР¤Рћ, РІ С‚ечение тридцати календарных дней СЃРѕ РґРЅСЏ РіРѕСЃСѓРґР°СЂСЃС‚венной регистрации этих изменений РІ СѓСЃС‚ановленном РїРѕСЂСЏРґРєРµ.

Пунктом 2.9 Указания Банка Р РѕСЃСЃРёРё РѕС‚ 28.03.2016 № 3984-РЈ установлено следующее.

Р’ СЃР»СѓС‡Р°Рµ изменения сведений, предусмотренных частью 17 СЃС‚атьи 5 Р—акона № 151-ФЗ, МФО РІ СЃСЂРѕРє, установленный частью 17 СЃС‚атьи 5 Р—акона № 151-ФЗ, представляет РІ Р”епартамент РґРѕРїСѓСЃРєР° Рё РїСЂРµРєСЂР°С‰РµРЅРёСЏ деятельности финансовых организаций Банка Р РѕСЃСЃРёРё (далее — Департамент):

• заявление Рѕ РІРЅРµСЃРµРЅРёРё изменений РІ СЃРІРµРґРµРЅРёСЏ Рѕ РњР¤Рћ, содержащиеся РІ РіРѕСЃСѓРґР°СЂСЃС‚венном реестре РњР¤Рћ (далее — реестр) (приложение 6 Рє Указанию Банка Р РѕСЃСЃРёРё РѕС‚ 28.03.2016 № 3984-РЈ);
• РєРѕРїРёРё документов, подтверждающих такие изменения.

Р’ СЃР»СѓС‡Р°Рµ если РІ СѓС‡СЂРµРґРёС‚ельные документы РњР¤Рћ были внесены изменения РІ С‡Р°СЃС‚Рё ее РЅР°РёРјРµРЅРѕРІР°РЅРёСЏ, РЅРѕ РЅРµ РІ С‡Р°СЃС‚Рё иных сведений, содержащихся РІ СЂРµРµСЃС‚СЂРµ, Рё РњР¤Рћ было представлено заявление Рѕ РїРµСЂРµРѕС„ормлении свидетельства Рѕ РІРЅРµСЃРµРЅРёРё сведений Рѕ СЋСЂРёРґРёС‡РµСЃРєРѕРј лице РІ СЂРµРµСЃС‚СЂ РІ СЃРѕРѕС‚ветствии СЃ РїСѓРЅРєС‚РѕРј 3.1 Указания Банка Р РѕСЃСЃРёРё РѕС‚ 28.03.2016 № 3984-РЈ, представление документов РІ СЃРѕРѕС‚ветствии СЃ РїСѓРЅРєС‚РѕРј 2.9 Указания Банка Р РѕСЃСЃРёРё РѕС‚ 28.03.2016 № 3984-РЈ РЅРµ С‚ребуется.

2. Р’ СЃР»СѓС‡Р°Рµ изменения иных сведений, содержащихся РІ СЂРµРµСЃС‚СЂРµ (Р·Р° РёСЃРєР»СЋС‡РµРЅРёРµРј случаев, указанных РІ С‡Р°СЃС‚СЏС… 5 Рё 8 СЃС‚атьи 4.1-1 Закона № 151-ФЗ), МФО РІ С‚ечение трех рабочих дней СЃРѕ РґРЅСЏ СЃРѕРѕС‚ветствующих изменений представляет РІ Р”епартамент:

• заявление Рѕ РІРЅРµСЃРµРЅРёРё изменений РІ СЃРІРµРґРµРЅРёСЏ Рѕ РњР¤Рћ, содержащиеся РІ СЂРµРµСЃС‚СЂРµ (приложение 6 Рє Указанию Банка Р РѕСЃСЃРёРё РѕС‚ 28.03.2016 № 3984-РЈ);
• РєРѕРїРёРё документов, подтверждающих такие изменения.

Р’ СЃР»СѓС‡Р°Рµ изменения информации Рѕ РµРґРёРЅРѕР»РёС‡РЅРѕРј исполнительном органе, членах совета директоров (наблюдательного совета), членах коллегиального исполнительного органа микрокредитной компании (далее — РњРљРљ) РІ СѓРєР°Р·Р°РЅРЅС‹Р№ СЃСЂРѕРє РІ Р”епартамент должно быть представлено заявление Рѕ РІРЅРµСЃРµРЅРёРё изменений РІ СЃРІРµРґРµРЅРёСЏ Рѕ РњР¤Рћ, содержащиеся РІ СЂРµРµСЃС‚СЂРµ, СЃ РїСЂРёР»РѕР¶РµРЅРёРµРј документов, содержащих сведения Рѕ С„амилии, имени, отчестве (последнее — РїСЂРё РЅР°Р»РёС‡РёРё), реквизитах документа, удостоверяющего личность, дате Рё РјРµСЃС‚Рµ рождения, ИНН, СНИЛС, номере Рё РґР°С‚Рµ решения РѕР± РёР·Р±СЂР°РЅРёРё (назначении) указанного лица (РІ СЃР»СѓС‡Р°Рµ отсутствия Сѓ Р»РёС†Р° Р˜РќРќ Рё (или) СНИЛС должны быть представлены соответствующие пояснения).

Р’ СЃР»СѓС‡Р°Рµ изменения информации РѕР± СѓС‡СЂРµРґРёС‚елях (акционерах, участниках) РњРљРљ, содержащейся РІ СЂРµРµСЃС‚СЂРµ, Рё Рѕ РґРѕР»Рµ РёС… РІР»Р°РґРµРЅРёСЏ РІ СѓСЃС‚авном капитале РњРљРљ РІ Р”епартамент РІ СѓРєР°Р·Р°РЅРЅС‹Р№ СЃСЂРѕРє должно быть представлено заявление Рѕ РІРЅРµСЃРµРЅРёРё изменений РІ СЃРІРµРґРµРЅРёСЏ Рѕ РњР¤Рћ, содержащиеся РІ СЂРµРµСЃС‚СЂРµ, СЃ РїСЂРёР»РѕР¶РµРЅРёРµРј документов, содержащих следующие сведения РІ РѕС‚ношении таких Р»РёС†:

для СЋСЂРёРґРёС‡РµСЃРєРѕРіРѕ лица — полное наименование, адрес, указанный РІ Р•Р“РЮЛ (для РёРЅРѕСЃС‚ранных лиц — адрес регистрации), ОГРН Рё Р˜РќРќ (РїСЂРё РЅР°Р»РёС‡РёРё);

для С„изического лица — фамилию, РёРјСЏ, отчество (последнее — РїСЂРё РЅР°Р»РёС‡РёРё), реквизиты документа, удостоверяющего личность, дату Рё РјРµСЃС‚Рѕ рождения, ИНН, СНИЛС (РІ СЃР»СѓС‡Р°Рµ отсутствия Сѓ Р»РёС†Р° Р˜РќРќ Рё (или) СНИЛС должны быть представлены соответствующие пояснения).

3. Р’ СЃРѕРѕС‚ветствии СЃ РїСѓРЅРєС‚РѕРј 2.6 Положения Банка Р РѕСЃСЃРёРё РѕС‚ 15.12.2014 № 445-Рџ РњРљРљ РґРѕР»Р¶РЅР° направить РІ Р”епартамент уведомление Рѕ РЅР°Р·РЅР°С‡РµРЅРёРё специального должностного лица, ответственного Р·Р° СЂРµР°Р»РёР·Р°С†РёСЋ правил внутреннего контроля РІ С†РµР»СЏС… противодействия легализации (отмыванию) РґРѕС…РѕРґРѕРІ, полученных преступным путем, Рё С„инансированию терроризма (далее — ответственный сотрудник), Р° С‚акже Рѕ РЅР°Р·РЅР°С‡РµРЅРёРё (освобождении) РґСЂСѓРіРѕРіРѕ сотрудника РњРљРљ исполняющим обязанности ответственного сотрудника РІ РїРµСЂРёРѕРґ нахождения ответственного сотрудника РІ РѕС‚РїСѓСЃРєРµ РїРѕ Р±РµСЂРµРјРµРЅРЅРѕСЃС‚Рё Рё СЂРѕРґР°Рј или РІ РѕС‚РїСѓСЃРєРµ РїРѕ СѓС…РѕРґСѓ Р·Р° СЂРµР±РµРЅРєРѕРј РІ С‚ечение трех рабочих дней СЃРѕ РґРЅСЏ РЅР°Р·РЅР°С‡РµРЅРёСЏ (освобождения) таких сотрудников СЃ СѓРєР°Р·Р°РЅРёРµРј РёС… С„амилий, имен, отчеств (если имеются), должности Рё РєРѕРЅС‚актных данных (адреса электронной почты (РїСЂРё РЅР°Р»РёС‡РёРё) Рё СЂР°Р±РѕС‡РµРіРѕ телефона).

4. Пунктом 1.1 Указания Банка Р РѕСЃСЃРёРё РѕС‚ 03.11.2017 № 4600-РЈ установлено, что РїРѕРґРЅР°РґР·РѕСЂРЅС‹Рµ Банку Р РѕСЃСЃРёРё организации, РІ С‚РѕРј С‡РёСЃР»Рµ микрофинансовые организации, должны направлять РІ Р‘анк Р РѕСЃСЃРёРё отчетность, документы (информацию), сведения, РІ С‚РѕРј С‡РёСЃР»Рµ запросы, должны осуществлять иные права Рё РѕР±СЏР·Р°РЅРЅРѕСЃС‚Рё, установленные законодательством Р РѕСЃСЃРёР№СЃРєРѕР№ Федерации, нормативными актами Банка Р РѕСЃСЃРёРё, Р° С‚акже должны получать РѕС‚ Р‘анка Р РѕСЃСЃРёРё документы (информацию), сведения, РІ С‚РѕРј С‡РёСЃР»Рµ запросы, требования (предписания) Банка Р РѕСЃСЃРёРё, РІ С„РѕСЂРјРµ электронных документов, подписанных усиленной квалифицированной электронной РїРѕРґРїРёСЃСЊСЋ юридического лица или С„изического лица, РІ С‚РѕРј С‡РёСЃР»Рµ зашифрованных СЃ РїСЂРёРјРµРЅРµРЅРёРµРј сертифицированных средств криптографической защиты информации.

Р’ СЃРѕРѕС‚ветствии СЃ РїСѓРЅРєС‚РѕРј 1.2 Указания Банка Р РѕСЃСЃРёРё РѕС‚ 03.11.2017 № 4600-РЈ поднадзорные организации должны обеспечить направление РІ Р‘анк Р РѕСЃСЃРёРё Рё РїРѕР»СѓС‡РµРЅРёРµ РѕС‚ Р‘анка Р РѕСЃСЃРёРё электронных документов, предусмотренных пунктом 1.1 Указания 4600-РЈ, посредством использования информационных ресурсов, размещенных РЅР° РѕС„ициальном сайте Банка Р РѕСЃСЃРёРё РІ РёРЅС„ормационно-телекоммуникационной сети «Р˜РЅС‚ернет».

Таким образом, документы, предусмотренные пунктом 2.9 Указания Банка Р РѕСЃСЃРёРё РѕС‚ 28.03.2016 № 3984-РЈ Рё РїСѓРЅРєС‚РѕРј 2.6 Положения Банка Р РѕСЃСЃРёРё РѕС‚ 15.12.2014 № 445-Рџ, должны направляться РІ Р”епартамент посредством использования указанных информационных ресурсов через «Р›РёС‡РЅС‹Р№ кабинет участника информационного обмена».