О ключевых итогах пленарного заседания Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ) 21 – 25 октября 2024 года

Р’ РїРµСЂРёРѕРґ СЃ 21 РїРѕ 25 РѕРєС‚СЏР±СЂСЏ 2024 РіРѕРґР° состоялись заседания рабочих РіСЂСѓРїРї Рё пленарное заседание ФАТФ.

1. Утверждено обновленное руководство ФАТФ РїРѕ РїСЂРѕРІРµРґРµРЅРёСЋ национальной оценки СЂРёСЃРєРѕРІ отмывания денег (РќРћР  РћР”).

Р’ СЂСѓРєРѕРІРѕРґСЃС‚РІРµ представлена информация Рѕ РЅР°РєРѕРїР»РµРЅРЅРѕРј опыте Рё Р»СѓС‡С€РёС… практиках стран-членов ФАТФ Рё СЂРµРіРёРѕРЅР°Р»СЊРЅС‹С… РіСЂСѓРїРї РїРѕ С‚РёРїСѓ РІ Р¤РђРўР¤ РІ РѕР±Р»Р°СЃС‚Рё проведения РќРћР  РћР”, РІ С‚РѕРј С‡РёСЃР»Рµ РІ С‡Р°СЃС‚Рё подготовки Рє РµРµ РїСЂРѕРІРµРґРµРЅРёСЋ, достижения понимания Рё оценки СЂРёСЃРєРѕРІ РћР”, Р° С‚акже реализации мер РїРѕ РёС‚огам РќРћР  РћР”, соразмерных выявленным рискам.  

Р’ РґР°Р»СЊРЅРµР№С€РµРј планируется дополнение руководства информацией РѕР± РёРЅСЃС‚рументах Рё практиках оценки СЂРёСЃРєРѕРІ РћР” РІ РЅР°РёР±РѕР»РµРµ сложных СЃ С‚очки зрения ее РїСЂРѕРІРµРґРµРЅРёСЏ областях, ссылками РЅР° РґРѕРєСѓРјРµРЅС‚С‹, разработанные международными финансовыми организациями, Р° С‚акже информацией Рѕ Р·РЅР°С‡РёРјРѕСЃС‚Рё государственно-частных партнерств Рё РІРѕРІР»РµС‡РµРЅРЅРѕСЃС‚Рё частного сектора РІ РїСЂРѕС†РµСЃСЃ проведения РќРћР  РћР”.

Руководство размещено РЅР° РѕС„ициальном сайте Группы РІ РёРЅС„ормационно-телекоммуникационной сети «Р˜РЅС‚ернет» Рё РґРѕСЃС‚СѓРїРЅРѕ РїРѕ СЃСЃС‹Р»РєРµ.

2. Утверждены отчеты взаимной оценки национальных систем РџРћР”/ФТ/ФРОМУ Аргентины Рё РћРјР°РЅР°.

3. РќР° РїСѓР±Р»РёС‡РЅС‹Рµ консультации вынесен проект изменений РІ Р РµРєРѕРјРµРЅРґР°С†РёСЋ 1 «Р РёСЃРє-ориентированный РїРѕРґС…РѕРґ», Пояснительную записку Рє РЅРµР№, Пояснительную записку Рє Р РµРєРѕРјРµРЅРґР°С†РёРё 10 «РќР°РґР»РµР¶Р°С‰Р°СЏ проверка клиента» Рё РџРѕСЏСЃРЅРёС‚ельную записку Рє Р РµРєРѕРјРµРЅРґР°С†РёРё 15 «РќРѕРІС‹Рµ технологии».

Проектируемые изменения направлены РЅР° (i) гармонизацию РјРµСЂ, предпринимаемых РІ ситуациях пониженных СЂРёСЃРєРѕРІ РћР”/ФТ, (ii) предоставление странам большей уверенности РІ РїСЂРёРјРµРЅРµРЅРёРё упрощенных РјРµСЂ, (iii) содействие созданию более инклюзивной финансовой системы.

Публичные консультации продлятся РґРѕ 6 РґРµРєР°Р±СЂСЏ 2024 РіРѕРґР°. Проект изменений размещен РЅР° РѕС„ициальном сайте Группы РІ информационно-телекоммуникационной сети «Р˜РЅС‚ернет» Рё РґРѕСЃС‚упен РїРѕ СЃСЃС‹Р»РєРµ.

4. Актуализирован СЃРїРёСЃРѕРє государств, которые находятся РЅР° СѓСЃРёР»РµРЅРЅРѕРј мониторинге РІ СЂР°РјРєР°С… ФАТФ (так РЅР°Р·С‹РІР°РµРјС‹Р№ «СЃРµСЂС‹Р№ СЃРїРёСЃРѕРє»).

Р’ «СЃРµСЂС‹Р№ СЃРїРёСЃРѕРє» включены Алжир, Ангола, РљРѕС‚-Рґ'Ивуар Рё Р›РёРІР°РЅ. Р’ СЃРІСЏР·Рё СЃРѕ значительным прогрессом РІ СѓСЃС‚ранении стратегических недостатков РІ РЅР°С†РёРѕРЅР°Р»СЊРЅРѕРј режиме РџРћР”/ФТ/ФРОМУ РёР· «СЃРµСЂРѕРіРѕ СЃРїРёСЃРєР°» исключен Сенегал¹.

¹ Р’ РЅР°СЃС‚оящее время РІ «СЃРµСЂРѕРј СЃРїРёСЃРєРµ» находится 24 СЋСЂРёСЃРґРёРєС†РёРё: Алжир, Ангола, Болгария, Буркина-Фасо, Венесуэла, Вьетнам, Гаити, Демократическая Республика РљРѕРЅРіРѕ, Йемен, Камерун, Кения, РљРѕС‚-Рґ’Ивуар, Ливан, Мали, Мозамбик, Монако, Намибия, Нигерия, РЎРёСЂРёСЏ, Танзания, Филиппины, Хорватия, Южно-Африканская Республика Рё Р®Р¶РЅС‹Р№ Судан.