О ключевых итогах пленарного заседания Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ) 24 – 28 июня 2024 года
В период с 24 по 28 июня 2024 года состоялись заседания рабочих групп и пленарное заседание ФАТФ.
1. Утверждён ежегодный целевой обзор имплементации стандартов ФАТФ по виртуальным активам (ВА) и поставщикам услуг, связанных с виртуальными активами (ПУВА).
Р’ РѕР±Р·РѕСЂРµ отмечено, что количество юрисдикций, чьи национальные «РїСЂРѕС‚иволегализационные» системы соответствуют или РІ значительной степени соответствуют требованиям стандартов ФАТФ РІ указанной области, возросло (33 юрисдикции РІ 2024 Рі. РїРѕ сравнению СЃ 25 — РІ 2023 Рі.). РџСЂРё этом РїРѕ состоянию РЅР° РёСЋРЅСЊ 2024 Рі. РІ 75% стран-членов ФАТФ Рё региональных РіСЂСѓРїРї РїРѕ типу ФАТФ положения стандартов ФАТФ РїРѕ Р’Рђ Рё РџРЈР’Рђ РЅРµ были имплементированы или имплементированы РЅРµ полностью.
2. Утверждены изменения РІ Методологию оценки технического соответствия Рекомендациям ФАТФ Рё эффективности систем РџРћР”/ФТ СЃ учётом поправок, внесённых РІ октябре 2023 Рі. РІ рекомендации 4 «РљРѕРЅС„искация Рё обеспечительные меры», 30 «РћР±СЏР·Р°РЅРЅРѕСЃС‚Рё правоохранительных Рё следственных органов», 31 «РџРѕР»РЅРѕРјРѕС‡РёСЏ правоохранительных Рё следственных органов», 38 «Р’заимная правовая помощь: замораживание Рё конфискация» Рё 40 «Рные формы сотрудничества».
3. Рассмотрены результаты проведения первого раунда публичных консультаций РІ отношении проекта изменений РІ Рекомендацию 16 «Рлектронные переводы средств» Рё Пояснительную записку Рє ней.
Рзменения направлены РЅР° адаптацию стандартов ФАТФ Рє трансформации бизнес-моделей платежных систем, уточнение требований Рє информации, сопровождающей переводы, СЃ целью повышения РёС… прозрачности Рё РЅР° обеспечение технологической нейтральности соответствующих требований стандартов ФАТФ.
С учетом сложности и комплексности проблематики повышения прозрачности электронных переводов пленарным заседанием согласовано проведение второго раунда публичных консультаций по проекту.
4. Утверждены отчёты взаимной оценки национальных систем РџРћР”/ФТ/ФРОМУ РРЅРґРёРё Рё Кувейта.
5. Актуализирован СЃРїРёСЃРѕРє государств, находящихся РЅР° усиленном мониторинге РІ рамках ФАТФ (так называемый «СЃРµСЂС‹Р№ СЃРїРёСЃРѕРє»).
Р’ «СЃРµСЂС‹Р№ СЃРїРёСЃРѕРє» включены Венесуэла Рё Монако. Р’ СЃРІСЏР·Рё СЃРѕ значительным прогрессом РІ устранении стратегических недостатков РІ национальных режимах РџРћР”/ФТ/ФРОМУ РёР· «СЃРµСЂРѕРіРѕ» СЃРїРёСЃРєР° исключены Турция Рё Ямайка1.
6. Представлены следующие ключевые приоритеты президентства Мексики в ФАТФ на период с 1 июля 2024 по 30 июня 2026 гг.: (1) продвижение вопросов финансовой доступности, (2) имплементация обновлённых стандартов ФАТФ в части вопросов обеспечения возврата активов, выявления бенефициарного владения и проведения операций с ВА, (3) продолжение реализации мер, направленных на противодействие ФТ и ФРОМУ.
1 Р’ настоящее время РІ «СЃРµСЂРѕРј» СЃРїРёСЃРєРµ находится 21 юрисдикция: Болгария, Буркина-Фасо, Венесуэла, Вьетнам, Гаити, Демократическая Республика РљРѕРЅРіРѕ, Йемен, Камерун, Кения, Мали, Мозамбик, Монако, Намибия, Нигерия, Сенегал, РЎРёСЂРёСЏ, Танзания, Филиппины, Хорватия, Южно-Африканская Республика Рё Южный Судан.