• 107016, РњРѕСЃРєРІР°, СѓР». Неглинная, Рґ. 12, Рє. Р’, Банк Р РѕСЃСЃРёРё
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

О ключевых итогах пленарного заседания Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ) 24 – 28 июня 2024 года

Р’ РїРµСЂРёРѕРґ СЃ 24 РїРѕ 28 РёСЋРЅСЏ 2024 РіРѕРґР° состоялись заседания рабочих РіСЂСѓРїРї Рё пленарное заседание ФАТФ.

1. Утверждён ежегодный целевой РѕР±Р·РѕСЂ имплементации стандартов ФАТФ РїРѕ виртуальным активам (Р’Рђ) Рё РїРѕСЃС‚авщикам услуг, связанных СЃ РІРёСЂС‚уальными активами (РџРЈР’Рђ).

Р’ РѕР±Р·РѕСЂРµ отмечено, что РєРѕР»РёС‡РµСЃС‚РІРѕ юрисдикций, чьи РЅР°С†РёРѕРЅР°Р»СЊРЅС‹Рµ «РїСЂРѕС‚иволегализационные» системы соответствуют или РІ Р·РЅР°С‡РёС‚ельной степени соответствуют требованиям стандартов ФАТФ РІ СѓРєР°Р·Р°РЅРЅРѕР№ области, возросло (33 СЋСЂРёСЃРґРёРєС†РёРё РІ 2024 Рі. РїРѕ СЃСЂР°РІРЅРµРЅРёСЋ СЃ 25 — РІ 2023 Рі.). РџСЂРё СЌС‚РѕРј РїРѕ СЃРѕСЃС‚РѕСЏРЅРёСЋ РЅР° РёСЋРЅСЊ 2024 Рі. РІ 75% СЃС‚ран-членов ФАТФ Рё СЂРµРіРёРѕРЅР°Р»СЊРЅС‹С… РіСЂСѓРїРї РїРѕ С‚РёРїСѓ ФАТФ положения стандартов ФАТФ РїРѕ Р’Рђ Рё РџРЈР’Рђ РЅРµ Р±С‹Р»Рё имплементированы или имплементированы РЅРµ РїРѕР»РЅРѕСЃС‚СЊСЋ.

2. Утверждены изменения РІ РњРµС‚одологию оценки технического соответствия Рекомендациям ФАТФ Рё СЌС„фективности систем РџРћР”/ФТ СЃ СѓС‡С‘том поправок, внесённых РІ октябре 2023 Рі. РІ СЂРµРєРѕРјРµРЅРґР°С†РёРё 4 «РљРѕРЅС„искация Рё РѕР±РµСЃРїРµС‡РёС‚ельные меры», 30 «РћР±СЏР·Р°РЅРЅРѕСЃС‚Рё правоохранительных Рё СЃР»РµРґСЃС‚венных органов», 31 «РџРѕР»РЅРѕРјРѕС‡РёСЏ правоохранительных Рё СЃР»РµРґСЃС‚венных органов», 38 «Р’заимная правовая помощь: замораживание Рё РєРѕРЅС„искация» Рё 40 «Р˜РЅС‹Рµ формы сотрудничества».

3. Рассмотрены результаты проведения первого раунда публичных консультаций РІ отношении проекта изменений РІ Р РµРєРѕРјРµРЅРґР°С†РёСЋ 16 «Р­Р»РµРєС‚ронные переводы средств» Рё Пояснительную записку Рє РЅРµР№.

Изменения направлены РЅР° Р°РґР°РїС‚ацию стандартов ФАТФ Рє С‚рансформации бизнес-моделей платежных систем, уточнение требований Рє РёРЅС„ормации, сопровождающей переводы, СЃ С†РµР»СЊСЋ повышения РёС… РїСЂРѕР·СЂР°С‡РЅРѕСЃС‚Рё Рё РЅР° РѕР±РµСЃРїРµС‡РµРЅРёРµ технологической нейтральности соответствующих требований стандартов ФАТФ.

РЎ СѓС‡РµС‚РѕРј сложности Рё РєРѕРјРїР»РµРєСЃРЅРѕСЃС‚Рё проблематики повышения прозрачности электронных переводов пленарным заседанием согласовано проведение второго раунда публичных консультаций РїРѕ РїСЂРѕРµРєС‚Сѓ.

4. Утверждены отчёты взаимной оценки национальных систем ПОД/ФТ/ФРОМУ Индии и Кувейта.

5. Актуализирован СЃРїРёСЃРѕРє государств, находящихся РЅР° СѓСЃРёР»РµРЅРЅРѕРј мониторинге РІ СЂР°РјРєР°С… ФАТФ (так РЅР°Р·С‹РІР°РµРјС‹Р№ «СЃРµСЂС‹Р№ СЃРїРёСЃРѕРє»).

Р’ «СЃРµСЂС‹Р№ СЃРїРёСЃРѕРє» включены Венесуэла Рё РњРѕРЅР°РєРѕ. Р’ СЃРІСЏР·Рё СЃРѕ Р·РЅР°С‡РёС‚ельным прогрессом РІ СѓСЃС‚ранении стратегических недостатков РІ РЅР°С†РёРѕРЅР°Р»СЊРЅС‹С… режимах РџРћР”/ФТ/ФРОМУ РёР· «СЃРµСЂРѕРіРѕ» СЃРїРёСЃРєР° исключены Турция Рё РЇРјР°Р№РєР°1.

6. Представлены следующие ключевые приоритеты президентства Мексики РІ Р¤РђРўР¤ РЅР° период СЃ 1 РёСЋР»СЏ 2024 РїРѕ 30 РёСЋРЅСЏ 2026 РіРі.: (1) продвижение РІРѕРїСЂРѕСЃРѕРІ финансовой доступности, (2) имплементация обновлённых стандартов ФАТФ РІ С‡Р°СЃС‚Рё РІРѕРїСЂРѕСЃРѕРІ обеспечения возврата активов, выявления бенефициарного владения Рё РїСЂРѕРІРµРґРµРЅРёСЏ операций СЃ Р’Рђ, (3) продолжение реализации РјРµСЂ, направленных РЅР° РїСЂРѕС‚иводействие ФТ Рё Р¤Р РћРњРЈ.


1 Р’ РЅР°СЃС‚оящее время РІ «СЃРµСЂРѕРј» СЃРїРёСЃРєРµ находится 21 СЋСЂРёСЃРґРёРєС†РёСЏ: Болгария, Буркина-Фасо, Венесуэла, Вьетнам, Гаити, Демократическая Республика РљРѕРЅРіРѕ, Йемен, Камерун, Кения, Мали, Мозамбик, Монако, Намибия, Нигерия, Сенегал, РЎРёСЂРёСЏ, Танзания, Филиппины, Хорватия, Южно-Африканская Республика Рё Р®Р¶РЅС‹Р№ Судан.

Страница была полезной?
Последнее обновление страницы: 05.07.2024