• 107016, РњРѕСЃРєРІР°, СѓР». Неглинная, Рґ. 12, Рє. Р’, Банк Р РѕСЃСЃРёРё
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Структура сомнительных операций и секторы экономики, формировавшие спрос на теневые финансовые услуги

Объемы сомнительных операций РІ Р±Р°РЅРєРѕРІСЃРєРѕРј секторе РІ 2020 РіРѕРґСѓ сократились РЅР° 26%. РџРѕ СЃСЂР°РІРЅРµРЅРёСЋ СЃ 2019 РіРѕРґРѕРј вывод денежных средств Р·Р° СЂСѓР±РµР¶ РїРѕ СЃРѕРјРЅРёС‚ельным основаниям уменьшился РЅР° 21%. Р’ 2020 РіРѕРґСѓ Банком Р РѕСЃСЃРёРё были выявлены Рё СЃРѕРІРјРµСЃС‚РЅРѕ СЃ РєСЂРµРґРёС‚ными организациями минимизированы объемы вывода денежных средств Р·Р° СЂСѓР±РµР¶ РїРѕ С‚аким каналам, как СЃРѕРјРЅРёС‚ельные сделки РїРѕ РјРµР¶РґСѓРЅР°СЂРѕРґРЅС‹Рј транспортным перевозкам, рекламным услугам, ценным бумагам. Сократились также объемы вывода средств РїРѕ РјРЅРѕРіРѕРєСЂР°С‚ным переуступкам долга между недобросовестными участниками внешнеэкономической деятельности Рё РЅРµСЂРµР·РёРґРµРЅС‚ами РїРѕ РїРѕСЃС‚авкам товаров (этот долг СЏРєРѕР±С‹ был СЃС„ормирован РїРѕ РёРјРїРѕСЂС‚ным контрактам Рё РґРѕРіРѕРІРѕСЂР°Рј займа, заключенным 5–7 лет назад).

Р’ СЃС‚руктуре сомнительных операций РїРѕ РІС‹РІРѕРґСѓ денежных средств Р·Р° СЂСѓР±РµР¶ РІ 2020 РіРѕРґСѓ РѕСЃРЅРѕРІРЅРѕР№ объем (45% РїРѕ СЃСЂР°РІРЅРµРЅРёСЋ СЃ 27% РіРѕРґРѕРј ранее) приходился РЅР° СЃРѕРјРЅРёС‚ельные авансовые платежи Р·Р° РёРјРїРѕСЂС‚ируемые товары.

Примерно РЅР° 30% СЃРЅРёР·РёР»РёСЃСЊ объемы обналичивания денежных средств РІ Р±Р°РЅРєРѕРІСЃРєРѕРј Рё РёРЅС‹С… секторах (транзитные операции повышенного СЂРёСЃРєР°1, направленные РЅР° Р±РµР·РЅР°Р»РёС‡РЅСѓСЋ компенсацию наличной выручки, «РїСЂРѕРґР°РІР°РµРјРѕР№» третьим лицам торговыми Рё С‚уристическими компаниями, платежными агентами).

Р’ 2020 РіРѕРґСѓ обострилась проблема использования исполнительных документов (РІ РѕСЃРЅРѕРІРЅРѕРј исполнительные надписи нотариусов Рё СѓРґРѕСЃС‚оверения РєРѕРјРёСЃСЃРёР№ РїРѕ С‚рудовым спорам) для РѕР±РЅР°Р»РёС‡РёРІР°РЅРёСЏ денежных средств, объемы которых возросли РїРѕ СЃСЂР°РІРЅРµРЅРёСЋ СЃ 2019 РіРѕРґРѕРј более чем РЅР° 60%, РґРѕ 25 РјР»СЂРґ рублей. РћСЃРЅРѕРІРЅРѕР№ СЃРїСЂРѕСЃ РЅР° С‚еневые финансовые услуги РІ 2020 РіРѕРґСѓ, как Рё РІ 2019 РіРѕРґСѓ, формировался РІ СЃС‚роительном секторе (38%), торговле (23%) Рё СЃРµРєС‚РѕСЂРµ услуг (22%).


1 РћРїРµСЂР°С†РёРё, непосредственно предшествующие обналичиванию денежных средств РІ Р±Р°РЅРєРѕРІСЃРєРѕРј Рё РёРЅС‹С… секторах СЌРєРѕРЅРѕРјРёРєРё, выводу денежных средств Р·Р° СЂСѓР±РµР¶, либо способствующие уклонению РѕС‚ СѓРїР»Р°С‚С‹ налогов. Такие операции обычно сопровождаются сменой оснований входящих Рё РёСЃС…одящих платежей, «Р»РѕРјРєРѕР№» НДС.

Ответственное структурное подразделение: Служба финансового мониторинга Рё РІР°Р»СЋС‚РЅРѕРіРѕ контроля
Страница была полезной?
Последнее обновление страницы: 25.02.2025